汇丰银行推出金融犯罪侦查系统


更新时间: 2019-10-07

  本周,汇丰集团宣布,将在全球贸易和应收账款财务(GTRF)业务部门部署行业领先的反洗钱(AML)系统和自动制裁检查系统。据悉,这个系统是由Quantexa开发,试图通过大数据、高级分析和自动化语境监控来检测和破坏国际贸易中的金融犯罪。新系统将银行数据和外部数据(例如公司所有权信息)结合在一起,以识别交易对手和交易之间的链接,规划出相关网络,自动筛选出所有涉及50多种不同洗钱迹象情况的融资交易。目前,该系统已在汇丰英国分布上线个地区市场进行部署。金马论坛平特一肖

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